本文关键字：深市 上市公司 公告 09月 11日
(一)会议时间:2008年9月26日(星期五)上午9:30,会期半天
(二)会议地点:深圳市宝安南路振业大厦B座12楼会议室
(三)召集人:公司董事会
(四)召开方式:现场投票
(五)股权登记日:2008年9月23日(星期二)
(六)登记时间:2008年9月24日-25日上午9:30-下午17:30及会议现场投票前
(七)会议审议事项:《2002年度财务报告(重新审计后)》、《2003年度财务报告(重新审计后)》。
2、(000007)ST 达 声：股票交易异常波动
ST 达 声股票连续三个交易日达到跌停板(5%)限制,属于股价异动。
截至2008年9月10日公司经营正常,第一大股东、实际控股人及公司未存在应披露而未披露的重大信息。
3、(000011)S*ST物业：收到立案调查通知书
S*ST物业于2008年9月10日收到中国证监会深圳稽查局的立案调查通知书,对公司涉嫌违反证券法律法规的行为进行立案稽查。公司将积极配合深圳稽查局的稽查工作,并对相关稽查结果及时履行信息披露义务。
4、(000039)中集集团：9月26日召开2008年度第一次临时股东大会
1.召开时间:2008年9月26日(星期五)上午9:30;
2.会议地点:深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心。
3.召集人:公司董事会。
4.召开方式:现场投票。
5.股权登记日:2008年9月18日
6、会议审议事项;《关于对2007年底资产负债率超过70%的全资及附属子公司2008年度银行授信提供担保的议案》。
5、(000409)*ST 泰格：股票交易异常波动的风险提示及重大重组进展
*ST 泰格股票于2008年8月25日、26日、27日连续三个交易日跌停,属于股票交易异常波动情形,公司需向重组方及有关方面核实是否存在应披露而未披露的信息,公司股票自2008年8月28日起停牌,停牌期间,公司就是否存在应披露而未披露的影响公司股票交易价格的重大事项进行了必要的核实。
公司股票将于2008年9月11日上午10:30复牌。
公司于2008年9月5日收到金业集团邮寄的函件,表示“由于我国证券市场在近半年内发生了较大变化,我公司认为目前已无法按照《框架协议》所确定的交易条件完成本次重组。为此,希望与贵公司就解除《框架协议》并暂停本次重组进行协商”。
公司于2008年9月6日再次致函金业集团,表示“证券市场近半年内发生了较大变化不能作为不执行《框架协议》的正当理由”,并表明“作为上市公司,本着对市场和广大股东负责任的态度,我公司的意见是继续按照《框架协议》所确定的交易条件完成本次重组;如贵公司确有无法继续实施本次重组的原因和理由,请贵公司三日内书面告知并明确表明意见”。
截止本公告发布之日,公司未再收到金业集团的任何函件。
鉴于重组方金业集团已正式发函明确表示“无法按照《框架协议》所确定的交易条件完成本次重组”,故本次重大资产重组已无法继续实施。公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。
除公司已披露的信息外,公司目前没有应予以披露而未披露的事项或信息。
6、(000418)小天鹅Ａ：临时股东大会决议
小天鹅A2008年第一次临时股东大会于2008年9月10日召开,审议通过《2008年度日常关联交易的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于更换公司独立董事的议案》。
7、(000527)美的电器：董事局决议
美的电器第六届董事局第十六次会议于2008年9月10日召开,审议通过《关于控股子公司日常关联交易议案》。
8、(000528)柳 工：临时股东大会决议
柳 工2008年第一次临时股东大会于2008年9月10日召开,审议通过《关于将闲置募集资金补充流动资金的议案》。
9、(000564)西安民生：解除股份限售的提示
本次有限售条件的流通股上市数量为51,480股
本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年9月12日
10、(000573)粤宏远Ａ：解除股份限售的提示
经东莞市人民法院司法裁定并经中国证券登记结算有限公司深圳分公司执行,篁村花卉实业公司、国际花店持有的粤宏远A228,046股有限售条件流通股已分别过户至邓伟峰、何植尧名下。
本次有限售条件的流通股上市数量为228,046股,占公司总股本的0.037%。
本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年9月16日。
11、(000594)国恒铁路：临时股东大会决议
国恒铁路2008年第五次临时股东大会于9月10日召开,审议通过天津国恒铁路控股股份有限公司拟以人民币捌仟伍佰玖拾万元(￥85,900,000.00元),出售天津国恒铁路控股股份有限公司深圳分公司整体资产给贵州森邦药业有限公司的《资产买卖合同》。
12、(000611)时代科技：9月27日召开2008年第三次临时股东大会
(一)召开时间:
现场会议召开时间:2008年9月27日(星期六)下午14时30分。
网络投票时间:
2008年9月26日下午15:00-2008年9月27日下午15:00。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年9月27日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳交易所互联网投票的具体时间为2008年9月26日15:00至2008年9月27日15:00期间的任意时间。
(二)现场会议召开地点:公司北京管理总部三层会议室
(三)召集人:公司董事会
(四)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。
(五)股权登记日:2008年9月18日
(六)登记时间:2008年9月24日上午 9:00-12:00 下午13:00-16:30
(七)会议审议事项:《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《公司章程修订的议案》。
13、(000627)天茂集团：2008年半年度分红派息公告
天茂集团2008年半年度分红派息方案为:每10股派发现金红利0.3元人民币(含税)。
股权登记日: 2008年9月17日
除 息 日: 2008年9月18日
红利发放日: 2008年9月18日
14、(000632)三木集团：董事会决议
三木集团第五届董事会于9月9日进行通讯表决,同意公司为福建三木建设发展有限公司向中国建设银行股份有限公司福州广达支行申请2700万元贸易融资额度提供连带责任担保。
15、(000667)名流置业：9月26日召开2008年度第三次临时股东大会
(一)召开时间:
现场会议召开时间:2008年9月26日(星期五)14:30
网络投票时间:2008年9月25日-2008年9月26日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2008年9月26日9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2008年9月25日15:00至2008年9月26日15:00期间的任意时间。
(二)股权登记日:2008年9月22日
(三)现场会议召开地点:公司会议室
(四)召集人:公司董事会
(五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。
(六)登记时间:2008年9月25日,9:00-12:00;13:30-17:00
(七)会议审议事项:关于为子公司沈阳友佳浑南房地产开发有限公司向银行借款提供信用担保的议案、关于公司与名流投资集团有限公司关联交易的议案等。
16、(000822)山东海化：收购报告书摘要
山东海化今日公告由中海石油炼化有限责任公司披露的收购报告书摘要。
17、(000932)华菱管线：变更公司全称及证券简称
经2008年7月24日召开的公司2008年第二次临时股东大会审议通过,并经湖南省工商行政管理局批准,国家商务部备案,华菱管线名称已由“湖南华菱管线股份有限公司”变更为“湖南华菱钢铁股份有限公司”,英文名称变更为“Hunan Valin Steel Co., Ltd.”。
经公司申请,并经深圳证券交易所核准,公司证券简称自2008年9月11日起,由原“华菱管线”变更为“华菱钢铁”,公司证券代码“000932”不变。英文简称变更为“Valin Steel”。
18、(001896)豫能控股：9月26日召开2008年第三次临时股东大会
(一)召开时间:2008年9月26日上午9点30分。
(二)召开地点:公司报告厅。
(三)召集人:公司董事会。
(四)召开方式:现场投票。
(五)股权登记日:2008年9月19日
(六)登记时间:2008年9月25日。
(七)会议审议事项:关于使用南阳天益发电有限责任公司委托贷款的议案。
19、(002010)传化股份：临时股东大会决议
传化股份2008年度第一次临时股东大会于2008年9月10日召开,审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于收购大股东资产关联交易的议案》、《关于日常关联交易额度调整的议案》。
20、(002011)盾安环境：临时股东大会决议
盾安环境2008年第二次临时股东大会于2008年9月10日召开,审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》、《关于向浙江盾安禾田金属有限公司增资的议案》、《关于开展铜期货套期保值业务的议案》等议案。
21、(002019)鑫富药业：董事会决议
鑫富药业第三届董事会第十四次(临时)会议于2008年9月10日以通讯表决方式召开,审议通过了《关于拟发起设立临安市鑫富小额贷款股份有限公司的议案》。
公司拟作为主发起人发起设立临安市鑫富小额贷款股份有限公司(筹)。该公司注册资本为2亿元人民币,公司出资4000万元人民币,占注册资本的20%。
22、(002037)久联发展：2008年第一次临时股东大会的补充议案及延期通知
2008年9月10日久联发展董事会收到持有公司3%以上股份的股东贵州久联企业集团有限责任公司《关于久联发展2008年第一次临时股东大会临时提案的函》。
增加议案:
(一)关于提请审议公司第三届董事会独立董事候选人的议案;
(二)关于提请审议修改《公司章程》的议案。
因持有公司3%以上股份的股东贵州久联企业集团有限责任公司提出追加两项提案,根据相关法律、法规规定,公司2008年第一次临时股东大会需延期召开。
会议原定召开时间:2008年9月16日上午9:30
会议延期召开时间:2008年9月22日上午9:30
除增加以上两议案外,股东大会其他事项不变。
23、(002046)轴研科技：公司股权划转事项完成过户登记
轴研科技控股股东洛阳轴承研究所将所持公司3,315万股股份(占公司总股本的34%)无偿划转给中国机械工业集团公司一事,转让双方已于2008年9月9日完成股权过户登记手续。过户后,公司控股股东变为中国机械工业集团公司,实际控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会,洛阳轴承研究所不再持有公司股份。
24、(002051)中工国际：重大合同
2008年9月9日,中工国际与马达加斯加能源矿产部签署了马达加斯加安布迪鲁卡水电站项目一期工程商务合同。
该项目一期工程合同金额为97,646万元,建设内容包括一座装机容量为40.5MW的水电站、200公里220kV和18公里63kV的输电线路及其升、降压站,合同工期为4年。
25、(002054)德美化工：对股权激励计划进行调整
德美化工于2008年9月9日接公司人力资源部通知,公司参与本次股权激励计划的被激励人员中有六名被激励人员已办理或正在办理离职手续,根据公司股权激励计划第十二条的规定,公司将全部取消上述人员尚未行权的股票期权,并对上述人员的股票期权予以注销,注销后,公司本次股权激励计划相应调整。
26、(002055)得润电子：9月26日召开2008年第三次临时股东大会
一、会议召集人:公司董事会
二、会议时间
现场会议召开时间:2008年9月26日(星期五)下午14:00开始
网络投票时间为:2008年9月25日-2008年9月26日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2008年9月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2008年9月25日15:00至2008年9月26日15:00期间的任意时间。
三、股权登记日:2008年9月22日
四、会议地点:公司会议室
五、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。
六、登记时间:2008年9月24日(上午9:00-11:30,下午13:30-16:00)。
七、会议议题:《公司股票期权与股票增值权激励计划(草案) 修订稿》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权及股票增值权相关事宜议案》。
27、(002058)威 尔 泰：9月26日召开公司2008年第一次临时股东大会
1、会议召集人:公司董事会
2、会议召开方式:现场投票与网络投票方式相结合的方式。
3、会议召开日期和时间:
现场会议召开时间:2008年9月26日(星期五)上午9:30分
网络投票时间:2008年9月25日-2008年9月26日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年9月26日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2008年9月25日15:00至2008年9月26日15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点:公司会议室(虹中路263号)
5、股权登记日:2008年9月17日
6、登记时间:2008年9月19日上午9:00-11:30,下午13:00-16:30
7、会议议题:《关于继续使用闲置募集资金补充流动资金的议案》等。
28、(002060)粤 水 电：10月7日召开2008年第一次临时股东大会
(一)现场会议时间:2008年10月7日上午11:00开始,会期半天;网络投票时间为:2008年10月6日-2008年10月7日。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2008年10月7日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2008年10月6日15:00至2008年10月7日15:00期间的任意时间。
(二)股权登记日:2008年9月24日
(三)现场会议地点:公司办公楼四楼会议室
(四)召集人:公司董事会
(五)会议方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(六)登记时间:2008年10月6日(上午8:30-11:30,下午14:30-17:30)
(七)会议审议事项:关于利用闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案等。
29、(002061)江山化工：临时股东大会决议
江山化工2008年第一次临时股东大会于2008年9月10日召开,审议并通过关于修改《公司章程》的议案、关于资产抵押贷款的议案等议案。
30、(002063)远光软件：名称变更
经广东省工商行政管理局核准变更登记,远光软件全称由“广东远光软件股份有限公司”变更为 “远光软件股份有限公司”。 公司已于2008年9月2日完成工商变更登记手续,并换领新的企业法人营业执照。
公司证券简称“远光软件”和证券代码(002063)不变。
31、(002075)ST 张 铜：控股股东被国家开发投资公司托管
2008年9月10日,ST 张 铜接到公司控股股东中国高新投资集团公司的通知:经国务院国有资产监督管理委员会批准,即日起由国家开发投资公司对中国高新投资集团公司实施托管。
32、(002079)苏州固锝：归还暂时用于补充流动资金的募集资金
目前,苏州固锝2000万元募集资金暂时补充流动资金使用期限已经届满,公司已于2008年9月2日归还了上述款项。本次使用募集资金暂时补充流动资金,既为公司新项目开工提供了支持,同时共为公司节约了财务费用65.7万元。
33、(002080)中材科技：9月26日召开2008年第四次临时股东大会
1、会议召集人:公司第三届董事会
2、会议召开时间:2008年9月26日上午10:00
3、会议地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场召开方式
5、股权登记日:2008 年9月22日
6、登记时间:2008年9月24日、 9月25日 上午9:00-11:30,下午2:00-5:00
7、会议审议事项:关于以募集资金及自有资金认购中材叶片配售股份的议案等。
34、(002085)万丰奥威：控股股东增持公司股份
万丰奥威控股股东万丰奥特控股集团有限公司于2008年9月10日通过二级市场购入了公司的股票,现将有关情况公告如下:
增持方式:通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价的方式进行。
增持股份数量及比例:
2008年9月10日,万丰奥特集团增持公司100,000股股票,占公司股份总额的0.035%。上述增持后,截止到2008年9月10日,万丰奥特集团持有公司127,727,500股股份,占公司股份总额的44.92%。
有关后续增持事项的说明:
根据增持计划,万丰奥特集团拟在1年内增持不超过占公司总股份2%的股份(含此次已增持股份在内),未设定其他实施条件。
万丰奥特集团承诺:在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
35、(002092)中泰化学：董事会决议
中泰化学第三届董事会第十二次董事会(临时会议)于2008年9月10日召开,审议通过了关于新疆中泰化学股份有限公司向银行申请贷款的议案、关于控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司申请贷款计划和公司为其部分贷款提供保证担保的议案、关于召开公司2008年第五次临时股东大会的议案。
36、(002096)南岭民爆：确定湖南省内市场区域工业炸药产品出厂销售价格
近日,南岭民爆收到湖南省物价局《关于转发国家发展改革委关于调整民用爆破器材出厂价格的通知》和湖南省国防科工办《关于执行<国家发展改革委关于调整民用爆破器材出厂价格的通知>的通知》。
湖南省物价局文件转发了国家发改委《关于调整民用爆破器材出厂价格的通知》,同时要求“各民爆生产经营企业要严格按照国家规定的基准价格和浮动幅度执行,不得突破”。
湖南省国防科工办文件对省内民爆器材产品出厂价格在国家发改委规定的基准价基础上的浮动比例进行了规定。其主要内容如下:
“根据国家发展和改革委员会下发的《国家发展改革委关于调整民用爆破器材出厂价格的通知》文件精神,考虑到我省民爆器材生产厂家所需的主要原材料都从外省调入,其采购成本较高,为促进我省民爆器材行业的稳定发展,经请示湖南省物价局同意,我省民爆器材产品出厂价均按附表所列民用爆破器材产品出厂基准价格上浮15%,新的全省民用爆破器材出厂价格从2008年8月20日起执行”。
依据上述文件,公司决定在湖南省内市场区域工业炸药产品的出厂销售价格在国家规定的出厂基准价基础上上浮15%。
37、(002103)广博股份：9月26日召开公司2008年第二次临时股东大会
一、会议时间
1、现场会议时间:2008年9月26日(星期五)14:00开始。
2、网络投票时间为:2008年9月25日-9月26日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年9月26日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年9月25日15:00至2008年9月26日15:00的任意时间。
二、现场会议地点:公司一楼会议室
三、会议召集人:公司董事会
四、会议方式及表决方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式。
五、股权登记日:2008年9月19日
六、登记时间:2008年9月20日(上午9:00-11:00,下午13:00-16:00)。
七、会议审议内容:《关于变更募集资金项目实施方式的议案》。
38、(002125)湘潭电化：临时股东大会决议
湘潭电化2008年第二次临时股东大会于2008年9月10日召开,审议通过《关于以暂时闲置的募集资金补充公司流动资金的议案》。
同意将暂时闲置的募集资金4000万元补充公司流动资金,使用期限为6个月(自2008年9月11日至2009年3月10日)。
39、(002138)顺络电子：10月7日召开2008年第四次临时股东大会
1.召开时间:2008年10月7日(星期二)上午11:00
2.股权登记日:2008年9月25日
3.召开地点: 公司二楼会议室
4.召集人:公司第一届董事会
5.召开方式:现场记名投票
6.登记时间:2008年10月6日9:00-12:00,13:30-17:00
7、本次会议议程:《关于公司第一届董事会换届选举及第二届董事会董事候选人的议案》等。
40、(002143)高金食品：募集资金投资项目投产
高金食品募集资金投资项目--广元市高金公司搬迁技改工程项目原计划于2007年12月完工投产,由于募集资金到位较晚,同时2007年夏季洪涝灾害对川北的影响较大,直接影响了该项目建设进度,后将建成时间调整为2008年6月。该项目又因“5.12”汶川大地震及余震影响,未能如期建成,将建成时间调整为2008年9月,公司在2008年半年报中予以了披露。
截止目前,该项目主体工程已完工并于2008年9月10日开始投产,该项目尚有部分装修、装饰、绿化等扫尾工程需继续建设。经搬迁后,原广元高金老厂已关闭停产。
41、(002165)红 宝 丽：限售股上市流通提示
红 宝 丽首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为32,694,652股,本次实际可上市流通数量为31,195,387股。
上市流通日为2008年9月16日。
42、(002166)莱茵生物：首次公开发行前已发行股份上市流通提示
公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为2413.344万股,实际可上市流通数量为1508.34万股。
本次限售股份上市流通日为2008年9月16日。
43、(002203)海亮股份：临时股东大会决议
海亮股份2008年第二次临时股东大会于2008年9月10日召开,审议通过《浙江海亮股份有限公司关于修改公司章程的议案》、《浙江海亮股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度》。
44、(002205)国统股份：签订合同的公告
2008年9月9日,国统股份与新疆昌源水务准东供水有限公司管材采购合同签署完毕,合同主要内容如下:
1、合同双方:买方(准东供水)、卖方(国统股份)
2、合同标的:“500”东延供水工程(Ⅵ标段:沙漠出口~五彩湾管线段)预应力钢筒混凝土管道(Φ1800PCCP)项目采购
3、合同金额:人民币肆仟伍佰叁拾叁万叁仟叁佰叁拾捌元整
45、(002219)独 一 味：临时股东大会决议
独 一 味2008年第三次临时股东大会于2008年9月10日召开,审议通过了《关于增补朱锦先生为公司第一届董事会董事的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。
46、(002220)天宝股份：临时股东大会决议
天宝股份2008年第二次临时股东大会于2008年9月10日召开,审议通过《大连天宝绿色食品股份有限公司2008年半年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案、《关于修改公司章程的议案》。
47、(002221)东华能源：董事会决议
东华能源第一届董事会第十六次会议于2008年9月9日召开,审议通过了《关于收购江苏攀宁物资贸易有限公司21%股权的议案》、《关于收购上海攀宁物资贸易有限公司70%股权的议案》。
48、(002225)濮耐股份：9月26日召开2008年第一次临时股东大会
1、会议召集人:公司董事会
2、会议时间
现场会议召开时间:2008年9月26日下午2时。
网络投票时间:2008年9月25日--2008年9月26日。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年9月26日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2008年9月25日15:00至2008年9月26日15:00期间的任意时间。
3、现场会议地点:公司总部会议室。
4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日:2008年9月23日
6、登记时间:2008年9月25日上午9:00-12:00、下午13:30-17:00。
7、会议审议事项:《公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
49、(002270)法因数控：股票异常波动
截至2008年9月10日,法因数控股票连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过-20%,属于股票交易异常波动。
近期,公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。
经查询,公司及控股股东不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项。
50、(002272)川润股份：首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果
中签结果公告如下:
末尾位数 中签号码
末“4”位数 0891 2891 4891 6891 8891 1994 6994
末“5”位数 12725 62725 45513
末“6”位数 337903 837903
末“7”位数 9040178 4040178
末“8”位数 23050608 42893435 01304985
凡参与网上定价发行申购公司A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。
51、(002274)华昌化工：9月12日举行首次公开发行股票网上路演
1、路演时间:2008年9月12日(星期五)下午14:00至17:00
2、路演网站:“中小企业路演网”(http://smers.p5w.net)
3、参加人员:公司管理层主要成员,保荐人(主承销商)华泰证券股份有限公司有关人员。
52、(200011)S*ST物业：收到立案调查通知书
S*ST物业于2008年9月10日收到中国证监会深圳稽查局的立案调查通知书,对公司涉嫌违反证券法律法规的行为进行立案稽查。公司将积极配合深圳稽查局的稽查工作,并对相关稽查结果及时履行信息披露义务。
53、(200039)中集集团：9月26日召开2008年度第一次临时股东大会
1.召开时间:2008年9月26日(星期五)上午9:30;
2.会议地点:深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心。
3.召集人:公司董事会。
4.召开方式:现场投票。
5.股权登记日:2008年9月18日
6、会议审议事项;《关于对2007年底资产负债率超过70%的全资及附属子公司2008年度银行授信提供担保的议案》。
54、(200418)小天鹅Ａ：临时股东大会决议
小天鹅A2008年第一次临时股东大会于2008年9月10日召开,审议通过《2008年度日常关联交易的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于更换公司独立董事的议案》。〖华语股票〗
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